Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 22.03.2024;
2.4. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО "ЭЮТСК"
2.5. Дата принятия указанного решения: 16.02.2024
2.6. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров АО «ЭЮТСК» от 19.02.2024 № 1-35/2024
2.7. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества, проводится в заочной форме.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 144000, Московская область, г. Электросталь, Пр-д Энергетиков, дом 2, АО «ЭЮТСК».
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества, проводится в заочной форме.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22.03.2024
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.02.2024
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета АО «ЭЮТСК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2023 года.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЮТСК» по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЮТСК».
4. Об избрании ревизионной комиссии АО «ЭЮТСК».
5. О назначении аудиторской организации АО «ЭЮТСК».
6. Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора залога имущественных прав к Договору займа №4/10-2018 от 09.10.2018».
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2023год,
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности за 2023 год,
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
• проекты решений годового Общего собрания акционеров,
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
• сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества,
• сведения о кандидатуре аудиторской организации для назначения,
• проект Договора залога имущественных прав к Договору займа №4/10-2018 от 09.10.2018,
• форма бюллетеня для голосования на Собрании.
Предложить акционерам АО «ЭЮТСК» ознакомиться с указанными материалами с 02.03.2024 по адресу: 144000 г. Электросталь, Пр-д Энергетиков, дом 2, переговорная, с понедельника по пятницу с 10.00 ч. до 13.00 ч.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16034-A. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ ЛИХОЛЕТОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
3.2. Дата подписи: 19.02.2024 г. М.П.